公司治理体制

本公司为强化董事会的业务执行监管职能(监控职能),提高决策速度与效率,采用“公司设置监事等委员会”制度,设置董事会、监事等委员会及财务监督人。

在董事会方面,我们任选数名经验丰富且见识高远的外部独立董事,活化董事会议题,确保决策合理及业务监管实效职能,执行外部董事占三分之一以上的任选方针。

此外,在监事委员会方面,4名监事委员会成员中的3名为外部独立监事,进一步强化和充实监管监督机制。

公司治理体制图

公司治理体制图

1.董事会

为了让董事会的讨论坦诚、有效、具有建设性,本公司规定董事会成员在15名以内,同时为了确保实效性监管职能,原则上外部独立董事占三分之一以上。

目前,10名董事中4名为外部董事,强化完善经营业务的监管和牵制职能。

关于业务执行重要议案,事先设置内部董事会,同时导入高效应对经营变化的执行董事制度,实现决策和业务的迅速执行。

2.监事等委员会

本公司规定监事委员会成员在5名以内。监事委员会基于监事委员会监管标准、本期监管方针和监管计划等,公正执行独立监管。

目前,监事委员会由3名董事构成,其中3名为外部董事。3名外部董事委员出席董事会并利用内部控制体系,监管董事的业务执行。1名专职监事委员,通过出席董事会和内部董事会,浏览重要决策文件及听取内部监管部门和有关人员的意见汇报,对董事的业务执行进行监管。

此外,确认财务监督人的审计方针和计划,随时听取审计结果汇报,开展互动合作。

作为监事委员会辅助部门,设置监事委员会室。

3.财务监督人

本公司任选有限责任监查法人DELOITTE负责财务审计,听取第三方对财务及内部控制的合理性与合法性的指导和建议。

4.内部监管部门

本公司设置内部控制室为内部监管部门。

内部控制室根据年度计划,监管各部门是否依据法律、章程和内部规程等合理有效地执行业务,定期向监事委员会汇报监管结果和相关信息。针对重大议案,采用除了监事委员会以外,还要向董事会和财务监督人汇报的体制,确保组织性合作。

5.任意指名、薪酬委员会

本公司设置“指名、薪酬委员会”为董事会任意咨询机构,确保董事候选人指名及薪酬等的“方针”和“手续”客观透明,强化公司治理体制。

“指名、薪酬委员会”由3名外部独立董事和2名法人代表的5名构成,半数以上成员规定由外部独立董事构成。

董事一览

本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。

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