公司治理体制

本公司为强化董事会的业务执行监管职能（监控职能），提高决策速度与效率，采用“公司设置监事等委员会”制度，设置董事会、监事等委员会及财务监督人。

公司治理体制图

• 章程(只限日语)[143KB]

1.董事会

为了让董事会的讨论坦诚、有效、具有建设性，本公司规定董事会成员在17名以内在董事会方面。我们任选数名经验丰富且见识高远的外部独立董事，活化董事会议题，确保决策合理及业务审计实效职能，执行外部独立董事占三分之一以上的任选方针。

目前，12名董事中5名为外部董事，强化完善经营业务的监管和牵制职能。

关于业务执行重要议案，事先设置内部董事会，同时导入高效应对经营变化的执行董事制度，实现决策和业务的迅速执行。

2.监事等委员会

本公司规定监事等委员会成员在5名以内。监事等委员会基于监事等委员会审计标准、本期审计方针和审计计划等，公司从公正和独立的角度出发，建立了一套管理监督体系。

目前，监事等委员会由4名董事构成，其中3名为外部独立董事。外部独立董事出席董事会并利用内部控制体系，审计董事的业务执行。专职监事等委员，通过出席董事会和内部董事会，浏览重要决策文件及听取内部审计部门和有关人员的意见汇报，对董事的业务执行进行审计。

此外，确认财务监督人的审计方针和审计计划，随时听取审计结果汇报，开展互动合作。

作为监事等委员会辅助部门，设置监事等委员会室。

3.财务监督人

本公司任选有限责任监查法人DELOITTE负责财务审计，听取第三方对财务及内部控制的合理性与合法性的指导和建议。

4.内部审计部门

本公司设置内部控制室为内部审计部门。

内部控制室根据年度计划，审计各部门是否依据法律、章程和内部规程等合理有效地执行业务，定期向监事等委员会汇报审计结果和相关信息。针对重大议案，采用除了监事等委员会以外，还要向董事会和财务监督人汇报的体制，确保组织性合作。

5.任意指名、薪酬委员会

本公司设置“指名、薪酬委员会”为董事会任意咨询机构，确保董事候选人指名及薪酬等的“方针”和“手续”客观透明，强化公司治理体制。

“指名、薪酬委员会”由3名外部独立董事和2名法人代表的5名构成，半数以上成员规定由外部独立董事构成。

董事一览

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